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Publicado el: 11 Ago, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN CHILENA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (ACAFI)
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en un desayuno organizado por …
Publicado el: 19 Jun, 2017
BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 13 Jun, 2017
SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
El Ministerio de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°57 de la Unidad de …
Publicado el: 08 Jun, 2017
CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación …
Publicado el: 22 May, 2017
UAF SANCIONÓ A 209 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 19 May, 2017
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en una Jornada para Jefes …
Publicado el: 24 Mar, 2017
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en una Jornada para Subsecretarios …
Publicado el: 26 Ene, 2017
UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera …
Publicado el: 12 Oct, 2016
UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
Funcionarios y funcionarias de la Tesorería General de la República (TGR) participaron este miércoles en el seminario de “Prevención del …
Publicado el: 07 Sep, 2016
UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó hoy en el lanzamiento de los Códigos …
