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Resultados encontrados para "Gafilat":
Publicado el: 30 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió este jueves a la superintendenta de Casinos de …
Publicado el: 28 Jun, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistirá este …
Publicado el: 24 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para …
Publicado el: 22 Jun, 2022
MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF
Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se reunieron con el director …
Publicado el: 10 Jun, 2022
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de …
Publicado el: 20 May, 2022
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT
Los días 19 y 20 de mayo se realiza en Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido, la reunión de la …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL AÑO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó este jueves en la primera reunión ampliada del …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 13 Abr, 2022
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
