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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Ene, 2023
UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el presidente ejecutivo de la Corporación …
Publicado el: 21 Dic, 2022
DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles 21 de diciembre entró en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que establece normas sobre …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 13 Dic, 2022
UAF ASISTE A 10° ANIVERSARIO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
Este martes, la analista senior de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Nicole Duffau, asistió a la …
Publicado el: 24 Nov, 2022
JEFE JURÍDICO UAF ABORDA RECOMENDACIÓN GAFI DE INCLUIR A ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 21 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que hoy publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación …
Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 20 Oct, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este jueves a la ceremonia de Lanzamiento de …
