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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 13 Dic, 2022
UAF ASISTE A 10° ANIVERSARIO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
Este martes, la analista senior de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Nicole Duffau, asistió a la …
Publicado el: 24 Nov, 2022
JEFE JURÍDICO UAF ABORDA RECOMENDACIÓN GAFI DE INCLUIR A ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 21 Nov, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que hoy publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación …
Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 20 Oct, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este jueves a la ceremonia de Lanzamiento de …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 03 Oct, 2022
UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS
Este lunes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) analizaron la calidad de …
Publicado el: 27 Sep, 2022
SE OFICIALIZA LEY N°21.488 QUE TIPIFICA EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó este martes en el Diario Oficial la Ley N°21.488 que modifica el …
