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Publicado el: 24 Ago, 2023
UAF EXPONE EN ESCUELA ACHM “PROBIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL” DE ANTOFAGASTA
La jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Arriagada, expuso este jueves en la Escuela de Invierno “Probidad …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 16 Jun, 2023
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada …
Publicado el: 24 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
Publicado el: 22 May, 2023
UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
El 23 y 24 de mayo de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 54ª Reunión del Grupo …
Publicado el: 19 Abr, 2023
GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV
Esta semana, el Grupo de Contacto de Activos Virtuales (VACG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió en …
Publicado el: 13 Abr, 2023
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 05 Abr, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA
La tarde del martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Economía …
Publicado el: 03 Abr, 2023
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
Un aumento de 120,2% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
