-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 05 Oct, 2023
UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DE LA CONTRALORÍA DE LA ARMADA DE CHILE
En el marco de su 96° aniversario, la Contraloría de la Armada de Chile realizó este jueves el seminario “Transparencia …
Publicado el: 09 Sep, 2023
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA FACH ANALIZAN CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
El jueves 7 de septiembre, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 30 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Seguridad Pública …
Publicado el: 29 Ago, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A ENTREGA DEL INFORME DE COMISIÓN MINISTERIAL PARA LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS IPSFL Y EL ESTADO
Tras 45 días de trabajo, la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines …
Publicado el: 28 Ago, 2023
EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
Un aumento de 57,1% anual registraron en el primer semestre los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad …
Publicado el: 24 Ago, 2023
UAF EXPONE EN ESCUELA ACHM “PROBIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL” DE ANTOFAGASTA
La jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Arriagada, expuso este jueves en la Escuela de Invierno “Probidad …
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 16 Jun, 2023
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada …
Publicado el: 24 May, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.575, que modifica diversos cuerpos legales …
