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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF PUBLICA NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR/FISCALIZADORA
Este lunes se publicó en el Portal de Empleos Públicos un segundo llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
Publicado el: 03 Jun, 2024
UAF PONE EN CONSULTA PROPUESTA DE RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de la facultad establecida en el literal f) del artículo 2 …
Publicado el: 31 May, 2024
NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS
El viernes 31 de mayo se publicó en el Portal de Empleos Públicos un segundo llamado a Presentación de Antecedentes …
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 25 Abr, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE A INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE POLICÍAS DE LATINOAMÉRICA
Los días 25 y 26 de abril de 2024 se realizará en Santiago la Segunda Reunión de Directores de Policías …
Publicado el: 24 Abr, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO PUC SOBRE CORRUPCIÓN, ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la segunda sesión del Ciclo …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 26 Feb, 2024
GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Ene, 2024
UAF EXPONE EN LA ESCUELA DE VERANO DE IQUIQUE DE LA ACHM
Este jueves, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Juan Pablo Pizarro, intervino en …
