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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 12 Ago, 2024
LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
En el auditorio del edificio Corfo, y con la asistencia de representantes de las instituciones miembros de la Mesa Intersectorial …
Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 18 Jul, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ENIP
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió al lanzamiento del Sistema de Monitoreo …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 28 Jun, 2024
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 26 Jun, 2024
DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Este miércoles, representantes de EL PAcCTO visitaron la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para dar a conocer la segunda fase …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF PUBLICA NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR/FISCALIZADORA
Este lunes se publicó en el Portal de Empleos Públicos un segundo llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
Publicado el: 03 Jun, 2024
UAF PONE EN CONSULTA PROPUESTA DE RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de la facultad establecida en el literal f) del artículo 2 …
