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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 22 Abr, 2025
DIRECTOR UAF VIAJA A EEUU A REUNIÓN BID-GAFILAT SOBRE LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
Los días 24 y 25 de abril de 2025 se realizarán en Washington DC, Estados Unidos, las sesiones de trabajo …
Publicado el: 02 Abr, 2025
DIRECTOR COPOLAD ANALIZA AVANCES DE LOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA REALIZADOS CON LA MILAFT
Esta semana visita el país un equipo del programa COPOLAD, liderado por su director Borja Díaz, para promover los elementos …
Publicado el: 24 Mar, 2025
EXPERTOS INTERNACIONALES APOYAN ACTUALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS
Esta semana, expertos convocados por el Programa de Cooperación sobre Drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 07 Ene, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 18 Dic, 2024
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 13 Dic, 2024
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación del fraude …
Publicado el: 04 Dic, 2024
SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO
Los días 3 y 5 de diciembre de 2024, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) realizará unas capacitaciones sobre …
Publicado el: 30 Oct, 2024
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Los días 30 y 31 de octubre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 14° Congreso Sudamericano de …
Publicado el: 29 Oct, 2024
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …
