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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, cerró la Semana de la Probidad 2025 …
Publicado el: 05 Ago, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
La Comisión de Economía del Senado invitó este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, …
Publicado el: 04 Ago, 2025
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UAF REALIZAN CAPACITACIÓN SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes, la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron la jornada virtual de capacitación …
Publicado el: 28 Jul, 2025
UAF CONVOCA A PRÁCTICAS PROFESIONAL Y TÉCNICO PROFESIONAL PARA LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó este lunes las siguientes convocatorias en el portal Prácticas Chile del Servicio Civil:División …
Publicado el: 22 Jul, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana …
Publicado el: 21 Jul, 2025
UAF PARTICIPA EN PROGRAMA DE VISITAS DEL BID A UIF DE PAÍSES BAJOS Y FINCEN DE EE.UU.
En el marco de su Programa de Visitas de Estudio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invitó a la Unidad …
Publicado el: 10 Jul, 2025
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER UN CARGO EN LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
Este jueves se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 13 Jun, 2025
GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Expertos sobre …
Publicado el: 09 Jun, 2025
UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ponen en consulta una propuesta de …
Publicado el: 02 Jun, 2025
UAF PARTICIPÓ EN VISITA DE EVALUADORES OCDE SOBRE CUMPLIMIENTO DE CHILE DEL CRS
Entre el 28 y el 30 de mayo de 2025, un equipo del Foro Global en Transparencia e Intercambio de …
