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Publicado el: 27 Nov, 2023
JEFE DIVISIÓN FYC DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL LATAM COMPLIANCE FORUM 2023
Entre el 20 y 24 de noviembre se realizó el Latam Compliance Forum 2023 que reúne a ejecutivos multinacionales, socios …
Publicado el: 23 Nov, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Este jueves, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.632, que modifica diversos …
Publicado el: 23 Nov, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA MONEDA
El director y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez y Marcelo …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 31 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 55ª …
Publicado el: 27 Oct, 2023
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, intervino en el panel “Actividades profesionales no …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DECLARACIÓN DEL GRUPO EGMONT SOBRE EL ESTADO DE MEMBRESÍA DE LA UIF DE LA FEDERACIÓN RUSA
A continuación, comunicado del Grupo Egmont publicado en su web[1]: “Como organización independiente y apolítica, el Grupo Egmont de Unidades …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 11 Oct, 2023
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
