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Publicado el: 30 Mar, 2026

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025

Un nuevo récord registró el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …

Publicado el: 17 Sep, 2025

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS

Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el “Taller e …

Publicado el: 22 Jul, 2025

DIRECTOR UAF EXPONE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA

Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana …

Publicado el: 05 May, 2025

DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024

Un aumento de 296% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos o financiamiento …

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