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Resultados encontrados para "Listas GAFI":


Publicado el: 13 Feb, 2026

GAFI AGREGA A KUWAIT Y PAPÚA NUEVA GUINEA A SU "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO

Este viernes culminó la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia mexicana de Elisa …

Publicado el: 24 Oct, 2025

GAFI SACA A BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, NIGERIA Y SUDÁFRICA DE LISTA DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO

Este viernes culminó la cuarta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el firme compromiso de centrar …

Publicado el: 13 Jun, 2025

GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Este viernes culminó la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Expertos sobre …

Publicado el: 25 Oct, 2024

GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Este viernes culminó la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Elisa de Anda …

Publicado el: 28 Jun, 2024

GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …

Publicado el: 26 Feb, 2024

GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

El viernes culminó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …

Publicado el: 27 Oct, 2023

GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …

Publicado el: 23 Jun, 2023

GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …

Publicado el: 24 Feb, 2023

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP

Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …

Publicado el: 21 Oct, 2022

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …

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