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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 27 Ago, 2026
UAF IMPLEMENTARÁ CLAVE ÚNICA PARA EL ACCESO AL PORTAL DE ENTIDADES REPORTANTES A PARTIR DE OCTUBRE DE 2026
La Unidad de Análisis Financiero informa a todos los sujetos obligados que, a partir del 19 de octubre de 2026, …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF REALIZA SEGUNDA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la segunda convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, modalidad de capacitación e-learning …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 02 Jun, 2026
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una nueva modalidad de …
Publicado el: 27 May, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
La actividad reúne a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades competentes de distintos países de la …
Publicado el: 13 May, 2026
UAF INICIA CONSULTA A ENTIDADES REPORTANTES SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE ROS
Esta iniciativa busca detectar brechas y oportunidades de mejora que permitan fortalecer el sistema de reporte.La encuesta deberá ser respondida …
Publicado el: 30 Mar, 2026
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025
Un nuevo récord registró el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 19 Ene, 2026
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA DESPACHA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema …
Publicado el: 08 Ene, 2026
UAF ACTUALIZA SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES: MÁS DE 9.900 INSCRITOS AL CIERRE DE 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
