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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 02 Jun, 2026
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una nueva modalidad de …
Publicado el: 27 May, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
La actividad reúne a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades competentes de distintos países de la …
Publicado el: 13 May, 2026
UAF INICIA CONSULTA A ENTIDADES REPORTANTES SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE ROS
Esta iniciativa busca detectar brechas y oportunidades de mejora que permitan fortalecer el sistema de reporte.La encuesta deberá ser respondida …
Publicado el: 30 Mar, 2026
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025
Un nuevo récord registró el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 19 Ene, 2026
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA DESPACHA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema …
Publicado el: 08 Ene, 2026
UAF ACTUALIZA SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES: MÁS DE 9.900 INSCRITOS AL CIERRE DE 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 05 Ene, 2026
UAF PUBLICA EL CALENDARIO 2026 DEL REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible el Calendario 2026 del Reporte de Operaciones en …
Publicado el: 02 Ene, 2026
AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB ENTRE EL 2 Y EL 4 DE ENERO DE 2026
Informamos a nuestros sujetos obligados y a la ciudadanía en general que el sitio www. uaf.cl presentará intermitencias en el …
Publicado el: 26 Dic, 2025
AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB: 26 y 27 DE DICIEMBRE DE 2025
Informamos a nuestros sujetos obligados y a la ciudadanía en general que el sitio www.uaf.cl presentará intermitencias en el servicio …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
