UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de …
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DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA LAS INDICACIONES AL PROYECTO QUE CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Parlamentarios se abocaron este lunes al análisis del alzamiento del secreto bancario.
TERCER LLAMADO PARA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS
El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jur…
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Entidad legislativa analiza dos proyectos de ley refundidos relacionados con la integridad en el de…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el encuentro se dio a conocer el documento final de la propuesta de Política Nacional de Se…
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar qu…
UAF SE REÚNE CON RUSI Y ATHENA LAB PARA ANALIZAR SITUACIÓN DE CHILE EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO Y RECUPERACION DE ACTIVOS
Encuentro se dio en el marco del levantamiento de un diagnóstico del marco legal y operativo que Ch…
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