DIRECTOR UAF INAUGURA TALLER GAFILAT SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
En el evento participan presencialmente representantes de Panamá, Guatemala, Colombia, México, Boli…
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UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
Evento se realizará entre el 10-12 de octubre en Honduras y en él expondrá la jefa del Área de Difu…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
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UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DE LA CONTRALORÍA DE LA ARMADA DE CHILE
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UAF ASISTE A TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ONU 1540
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DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
Durante el evento, organizado por World Compliance Association, Carlos Pavez expuso los retos de la…
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES
Entre el 27 y el 29 de septiembre de 2023, el EU AML/CFT Global Facility realizará en Ciudad de Pan…
ABOGADO UAF SE CAPACITA COMO FUTURO EVALUADOR EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL GAFI
Actividad se inició el 1 de agosto con una formación teórica online y finaliza con una instancia pr…
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y TALLER SOBRE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS DEL GAFILAT
Eventos se realizaron en Antigua, Guatemala, en el marco de las actividades para dar cumplimiento a…
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