UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”
Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimie…
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UAF EXPONE EN WORKSHOP “REGISTRO PÚBLICO DE BENEFICIARIOS FINALES: IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE”
Actividad organizada por Chile Transparente también contó con la ponencia de Open Ownership.
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE TYS
Las convocatorias son para un profesional Administrador(a) de Bases de Datos y un técnico Analista …
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER DOS CARGOS DE ANALISTAS DE CIENCIA DE DATOS
Las convocatorias para el Área de Inteligencia Estratégica son de calidad jurídica Contrata, profes…
SE PUBLICA LEY N°21.575 QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reporta…
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE LA UAF APLICADA A BANCO DE CHILE POR REPORTAR TARDÍAMENTE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le…
UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigació…
ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”
Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Ita…
GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO
Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectiva…
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