GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomenda…
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UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
En su exposición, la jefa del Área de Difusión y Estudios explicó el rol de las municipalidades en …
SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO
Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambi…
JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
Actividad es organizada por los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos.
JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE
Actividad estuvo dirigida a fiscales y abogados especializados en delitos económicos y de las fisca…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asoci…
JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades …
DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Con una duración de 200 horas pedagógicas, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, el pro…
FUNCIONARIOS UAF E IVE GUATEMALA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y TECNOLOGÍA
Pasantía de dos días fue organizada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superin…
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