REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas natural…
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UAF EXPONE EN CONVERSATORIO UAI SOBRE IMPLICANCIAS DEL PROYECTO DE LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
Marcelo Contreras participó en panel en el que representantes del sector público expusieron su visi…
DIRECTOR UAF RECIBE A DIRECTORA UNODC PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR, CANDICE WELSCH
En el encuentro se analizaron posibilidades de asistencia y cooperación técnica en temas relacionad…
UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS
Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que r…
UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Re…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Durante el encuentro se analizaron diversas propuestas para prevenir el lavado de activos.
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DIVISIÓN TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA UAF
El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 22 de agosto de 2022, a las 23:59 horas.
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN TRIMESTRAL DEL GRUPO DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, GNECC
GNECC analiza la participación de Chile en las diversas instancias de evaluación de las convencione…
RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
En el encuentro, Chile presentó su primer informe de avance sobre la implementación de las recomend…
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