UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Charla estuvo dirigida a unos 30 alumnos del taller de Actualidad Económica.
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A CARLOS PAVEZ TOLOSA COMO DIRECTOR DE LA UAF
El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y abogado de la Universidad de La República fue d…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT
Encuentro de coordinadores nacionales se realiza en Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido.
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal por delitos contra el orden socioeconómico fue …
UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Documento es elaborado por el subgrupo de trabajo de Coordinación entre Unidades de Inteligencia Fi…
DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE
Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales …
UAF Y SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
Documento permitirá la realización de actividades de docencia y de extensión.
GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Además de la UAF, se suman la CMF, el SII, la ANI y el Ministerio Público a la instancia creada en …
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su mi…
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