DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT
Autoridades dialogaron, entre otros temas, sobre los proyectos que actualmente se tramitan en el Co…
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UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
En el evento, organizado por el Gafilat, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de …
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO
En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país tras la última evaluación del …
MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF
En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país en materia de prevención del l…
SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobr…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Plenaria de junio aprobó, entre otros, un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir el …
DIRECTOR UAF ASISTE A CEREMONIA INAUGURAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Por segundo año consecutivo, la PDI invitó a la UAF a dictar la charla magistral del Módulo 4 (Inve…
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de…
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN
Curso de 3 días, organizado por Interpol Singapur y la ULDECCO del Ministerio Público, tiene por ob…
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