UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Boliv…
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UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y pro…
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana,…
UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración …
ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPO…
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guí…
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
Proceso participativo estará disponible hasta el jueves 10 de noviembre de 2022 en https://consulta…
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