UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
En el encuentro participaron unos 60 representantes de casinos de juego, quienes conocieron las acc…
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UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT
Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y ju…
VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas natura…
UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Charla estuvo dirigida a unos 30 alumnos del taller de Actualidad Económica.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A CARLOS PAVEZ TOLOSA COMO DIRECTOR DE LA UAF
El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y abogado de la Universidad de La República fue d…
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT
Encuentro de coordinadores nacionales se realiza en Buenos Aires, Argentina, en formato híbrido.
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal por delitos contra el orden socioeconómico fue …
UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Documento es elaborado por el subgrupo de trabajo de Coordinación entre Unidades de Inteligencia Fi…
DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE
Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales …
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