30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas …
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LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913
La iniciativa, despachada por el Congreso Nacional el 29 de mayo de 2019, adecua la normativa chile…
DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Acuerdo busca fortalecer la transparencia y la probidad y, con ello, prevenir la comisión del lavad…
REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT
Postulación de República Dominicana había sido copatrocinada por la UAF de Chile y la Red de Ejecuc…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Ley N° 19.913, artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a info…
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UAF DE CHILE Y FASU DE PAPÚA NUEVA GUINEA FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)
Firma del acuerdo se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligenci…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XXVI REUNIÓN DEL PLENO DEL GRUPO EGMONT
Durante el evento, a realizarse en la ciudad de La Haya, Holanda, la Plenaria deberá autorizar el i…
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTE DEL CPLT ANALIZAN RELACIÓN QUE SE ESTABLECE ENTRE EL LAVADO DE DINERO Y LA CORRUPCIÓN
CPLT busca establecer instancias de colaboración con diversas autoridades para abordar temas como l…
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de junio en Orlando, Estados Unidos. En la ocasión …
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