CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN
Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista…
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EQUIPO INTERINSTITUCIONAL, LIDERADO POR LA UAF, INICIA TRABAJO PARA DESARROLLAR PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO BENEFICIARIOS FINAL
Publicación de la propuesta del Compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020…
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
La S/RES/2462(2019) trata las Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos t…
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Informe Estadístico da cuenta que, en 2018, la UAF recibió un récord de 5.014 ROS (+28,5% anual) y …
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE
Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.
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UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE
La última visita a Chile de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue en el añ…
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY
Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.
UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE
El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metro…
UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019
Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Inter…
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