DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024
Sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) el …
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ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Evento se realizará los días 29 y 30 de abril de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
UAF ASISTE A LA V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL PERÚ-CHILE DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Encuentro, que se realizó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, tuvo por objetivo revisar…
ANALISTA UAF EXPUSO EN WEBINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA SOBRE FINANCIAMIENTO CONTRA LA PROLIFERACIÓN
Evento integra el Programa Internacional de Control de las Exportaciones de No Proliferación.
DIRECTOR(S) PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA 2025 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
Miembros aprobaron la presidencia de ChileCompra por un periodo de 2 años, y la integración del SII…
DIRECTOR UAF VIAJA A EEUU A REUNIÓN BID-GAFILAT SOBRE LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
Carlos Pavez intervendrá en el panel “Integridad financiera y mecanismos preventivos de crimen en e…
DIRECTOR UAF EXPONE ANTE COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
Boletín N°15975-25 se encuentra en su segundo trámite constitucional y tiene urgencia calificada de…
EMPRESAS DE FACTORING, CASINOS Y NOTARIOS CONCENTRARON EL 56% DE LAS MULTAS UAF EN 2024
Sanciones administrativas ejecutoriadas cerraron el año 2024 con multas a beneficio fiscal por UF 2…
UAF PARTICIPA EN LA XIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
Encuentro concluyó con la firma de 16 compromisos para frenar el narcotráfico.
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