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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 28 Oct, 2026
ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (ABIF) PRESENTA PROPUESTAS PARA PROYECTO QUE CREA SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
Este miércoles, la comisión mixta que resuelve las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados por el proyecto …
Publicado el: 27 Oct, 2026
GAFILAT ABRE CONVOCATORIA A BECAS DE FORMACIÓN DEL CAMPUS GAFILAT EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
En conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, que se celebra cada 29 de octubre, el …
Publicado el: 20 Oct, 2026
UAF ABRE ÚLTIMA CONVOCATORIA DE 2026 A SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING PARA SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) abre la tercera y última convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una iniciativa …
Publicado el: 16 Oct, 2026
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DE 5ª RONDA DEL GAFILAT
El seminario forma futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del GAFI para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Abordó …
Publicado el: 08 Oct, 2026
EQUIPO INSTITUCIONAL PARTICIPÓ EN JORNADA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2027-2030
Con la participación de las 67 personas que integran la UAF, este 8 de octubre se realizó la jornada de …
Publicado el: 08 Oct, 2026
UAF PRESENTA SU PRESUPUESTO 2027 ANTE LA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, presentó ante la Primera Subcomisión Especial Mixta de …
Publicado el: 06 Oct, 2026
UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN QUITO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Conferencia Regional "Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios …
Publicado el: 30 Sep, 2026
UAF PARTICIPA EN JORNADA MACROZONA NORTE 2026 SOBRE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Jornada Macrozona Norte 2026 "Coordinación interinstitucional para el combate del crimen …
Publicado el: 25 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CARA A CARA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A CUBA
El 27 y 28 de septiembre de 2026 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, la reunión cara a cara del proceso …
Publicado el: 24 Sep, 2026
UAF PARTICIPÓ EN DIÁLOGO TÉCNICO REGIONAL SOBRE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 22 y el 24 de septiembre se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, el Diálogo Técnico Regional para el …
