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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 02 Jun, 2026
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una nueva modalidad de …
Publicado el: 28 May, 2026
UAF realizó lanzamiento del 4° volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución del LA/FT
El miércoles 28 de mayo se realizó el lanzamiento del 4° volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución …
Publicado el: 27 May, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
La actividad reúne a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades competentes de distintos países de la …
Publicado el: 13 May, 2026
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA FCINET EN LA EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este 13 de mayo de 2026 en una reunión organizada por la Embajada …
Publicado el: 06 May, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
En representación de la UAF, asistió Catalina Muñita, jefa de la División de Inteligencia, quien participa en representación de la …
Publicado el: 29 Abr, 2026
UAF FORTALECE LA COOPERACIÓN REGIONAL MEDIANTE INTERCAMBIOS TÉCNICOS JUNTO A SU EQUIPO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Estas instancias de trabajo permitieron al equipo de Inteligencia Estratégica conocer, a nivel estratégico, distintas aproximaciones al uso de herramientas …
Publicado el: 29 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF ASISTIÓ A LA CUENTA PÚBLICA 2026 DE LA FISCALÍA NACIONAL
En su exposición, el fiscal nacional, Ángel Valencia, relevó la necesidad de fortalecer la persecución penal desde un enfoque estratégico, …
Publicado el: 28 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV
La reunión se desarrolló en el marco de la visita in situ que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante …
Publicado el: 21 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
La actividad reúne a autoridades aduaneras, unidades de inteligencia financiera, organismos policiales y fiscalías de distintos países de la región, …
Publicado el: 15 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participará en una serie de actividades internacionales en la …
