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Resultados encontrados para "práctica":
Publicado el: 09 Sep, 2026
EQUIPOS TÉCNICOS DE LA UAF DE CHILE Y LA UIF DE ARGENTINA SE REÚNEN PARA PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este encuentro se gesta como continuación de la reunión sostenida previamente entre Marcelo Contreras, Director (s) de la UAF de …
Publicado el: 07 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN OCTAVO SEMINARIO INTERNACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
En el marco del seminario, el director (s) de la UAF realizó una exposición sobre alertas de corrupción e investigación …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF DE CHILE SOSTIENE REUNIÓN CON LA UIF DE ARGENTINA PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron buenas prácticas en materia de mejoramiento de la calidad de los datos, así como …
Publicado el: 26 Jun, 2026
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE BULGARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA OCDE
Este martes 23 de junio, durante la reunión plenaria del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales …
Publicado el: 27 May, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
La actividad reúne a representantes de unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y autoridades competentes de distintos países de la …
Publicado el: 06 May, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
En representación de la UAF, asistió Catalina Muñita, jefa de la División de Inteligencia, quien participa en representación de la …
Publicado el: 29 Abr, 2026
UAF FORTALECE LA COOPERACIÓN REGIONAL MEDIANTE INTERCAMBIOS TÉCNICOS JUNTO A SU EQUIPO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Estas instancias de trabajo permitieron al equipo de Inteligencia Estratégica conocer, a nivel estratégico, distintas aproximaciones al uso de herramientas …
Publicado el: 29 Abr, 2026
LA UAF DESARROLLA INSTANCIAS DE INTERCAMBIO PARA FORTALECER EL ANÁLISIS DE REDES
Durante abril de 2026, y en el marco del fortalecimiento de sus capacidades analíticas, la UAF sostuvo reuniones bilaterales virtuales …
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
