-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 18 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que …
Publicado el: 17 May, 2022
UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Este martes se inició la 52ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), presidida …
Publicado el: 06 May, 2022
GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a integrar formalmente el Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 28 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 19 Abr, 2022
UAF EXPONDRÁ EN WEBINARIO SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
El jueves 21 de abril, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 14 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 12 Abr, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 12 de abril de 2022, se publicó en el Portal …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 23 Mar, 2022
DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó esta tarde en la Comisión de Hacienda de …
