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Publicado el: 04 Mar, 2022
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 1 y 4 de marzo 2022 se realizó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) …
Publicado el: 04 Feb, 2022
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Este viernes 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°61 de la Unidad …
Publicado el: 04 Feb, 2022
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Este viernes 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°61 de la Unidad …
Publicado el: 27 Ene, 2022
“VOCES DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE (2011-2021)” INCLUYE EXPERIENCIA UAF CON PROPUESTA DE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Este jueves se realizó el lanzamiento virtual del libro “Voces de Gobierno Abierto en Chile (2011-2021)[1]”, que conmemora los 10 …
Publicado el: 25 Ene, 2022
SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL LA LEY N°21.412 QUE FORTALECE EL CONTROL DE ARMAS
Este martes, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.412 que modifica diversos …
Publicado el: 20 Dic, 2021
UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este lunes, cerca de 25 consejeros regionales y funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) se capacitaron respecto de …
Publicado el: 26 Nov, 2021
UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS
Esta semana, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró su ciclo 2021 de capacitaciones sobre la calidad de los Reportes …
Publicado el: 23 Nov, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 17 Nov, 2021
UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este miércoles, más de 120 funcionarios(as) responsables de las instituciones públicas y municipales inscritas en la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 04 Nov, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado …
