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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 29 Oct, 2021
UAF ASISTE A WEBINARIO UNODC-GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES
Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción …
Publicado el: 26 Oct, 2021
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA DEL GRUPO NACIONAL DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GNECC)
Este martes se reunió el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción (GNECC), que coordina la implementación de Chile de …
Publicado el: 25 Oct, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Un aumento de 56,90% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 21 Oct, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 19 y 21 de octubre de 2021 se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 19 Oct, 2021
UAF Y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA CORRUPCIÓN
Con el objetivo de promover la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de los delitos que …
Publicado el: 29 Sep, 2021
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Por segunda vez en el año, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 14 Sep, 2021
UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el país, el …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 31 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 26 Ago, 2021
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
