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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 14 Sep, 2021
UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el país, el …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 31 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 26 Ago, 2021
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 30 Jul, 2021
RESULTADOS DEL XLIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, JULIO 2021
Entre el 26 y el 30 de julio de 2021 se desarrolló en Ciudad de México la XLIII Reunión Plenaria …
Publicado el: 13 Jul, 2021
UAF PARTICIPA EN 50ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y EXPONE EN SECCIÓN DE PRESENTACIONES TÉCNICAS
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, y el abogado Aníbal Martínez, …
Publicado el: 25 Jun, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 21 y 25 de junio de 2021 se realizó el cuarto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 23 Jun, 2021
UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL
Este miércoles 23 de junio de 2021, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás …
Publicado el: 04 May, 2021
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
