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Publicado el: 02 Sep, 2020
UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, …
Publicado el: 27 Ago, 2020
UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso la …
Publicado el: 14 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, participó este …
Publicado el: 07 Ago, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA CRITERIO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UAF
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el plazo de prescripción de 5 años para la aplicación de una …
Publicado el: 29 Jul, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO RUSI SOBRE CRIPTOMONEDAS Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Este miércoles, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó el seminario web “Criptomonedas y combate al financiamiento de la proliferación …
Publicado el: 24 Jul, 2020
UAF EXPONE ANTE COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES EN AMÉRICA LATINA
Representantes de Chile, Paraguay, Costa Rica y México compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre legislación y regulación de …
Publicado el: 02 Jul, 2020
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DESAFÍOS Y LIMITACIONES PARA EL CONTROL CIUDADANO
Este jueves se realizó el quinto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”, organizado por …
Publicado el: 01 Jul, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por San Francisco Investment en contra del …
Publicado el: 30 Jun, 2020
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA XLVIII REUNIÓN VIRTUAL DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en …
Publicado el: 25 Jun, 2020
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LOS DEBERES FUNCIONARIOS EN TIEMPOS DE CRISIS
Este jueves se realizó el cuarto webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”, organizado por …
