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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 18 Jun, 2020
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC ANALIZA LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN EN CHILE
Este jueves se realizó el tercer webinar del ciclo “En tiempos de pandemia, la integridad no se descuida”, organizado por …
Publicado el: 04 Jun, 2020
OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES
Con el objetivo de conocer el avance de los compromisos de gobierno abierto en materia de transparencia de los beneficiarios …
Publicado el: 01 Jun, 2020
LEY N°21.234 AGREGA COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
El viernes 29 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.234, que modifica la Ley …
Publicado el: 23 Abr, 2020
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 08 Abr, 2020
COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT
Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos …
Publicado el: 30 Mar, 2020
MEDIDAS DE CONTINGENCIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS OBLIGACIONES ANTE LA UAF
Debido a la situación de emergencia que vive el país, y para lograr un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias …
Publicado el: 25 Mar, 2020
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más …
Publicado el: 16 Mar, 2020
UAF SUSPENDE ATENCIÓN PRESENCIAL A PÚBLICO A TRAVÉS DE SU OFICINA DE PARTES, HASTA NUEVO AVISO
Estimado (a) oficial de cumplimiento: Como medida preventiva, y ante la propagación del virus COVID-19 (coronavirus), la Unidad de Análisis …
Publicado el: 24 Feb, 2020
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la segunda reunión Plenaria bajo la Presidencia de …
Publicado el: 27 Ene, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA SANCIONES APLICADAS POR LA UAF A EMPRESA INMOBILIARIA LOS SILOS III
La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó las sanciones de amonestación …
