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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 18 Dic, 2019
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 10 Dic, 2019
UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación sobre el cumplimiento de la normativa antilavado …
Publicado el: 09 Dic, 2019
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019
¿Sabías que, cada año, billones de dólares (equivalente a más del 5 % del Producto Interno Bruto mundial) se pagan …
Publicado el: 06 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) distribuyó este viernes el Oficio Ord. N°1745 a todos los sujetos obligados señalados en …
Publicado el: 28 Nov, 2019
CORTE DE RANCAGUA CONFIRMA DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UAF EN SISTEMA ANTILAVADO DE CASINO MONTICELLO
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el reclamo de ilegalidad presentado en contra de las …
Publicado el: 18 Oct, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la primera reunión Plenaria bajo la Presidencia de …
Publicado el: 02 Oct, 2019
CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF
El jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía, general Marcelo Araya, agradeció a …
Publicado el: 25 Sep, 2019
UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO
El jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso este miércoles …
Publicado el: 10 Sep, 2019
UAF ENTREGA A EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación para las empresas dedicadas a la gestión …
Publicado el: 21 Ago, 2019
UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los corredores de propiedades, respecto de …
