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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 27 May, 2019
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC LIDERADA POR CONTRALORÍA Y EL PNUD
El director (s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Rodrigo Márquez, participó la tarde del lunes en la primera …
Publicado el: 23 May, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves ante el Comité de Auditoría del …
Publicado el: 03 May, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE
La jefa del área Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este viernes …
Publicado el: 24 Abr, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, expuso la …
Publicado el: 24 Abr, 2019
UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS
Con el objetivo de conocer la experiencia chilena en el uso de infraestructura tecnológica para el procesamiento y análisis de …
Publicado el: 15 Abr, 2019
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …
Publicado el: 28 Mar, 2019
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión …
Publicado el: 28 Mar, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN SOBRE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS DURANTE VISITA DE MISIÓN JIFE
Esta semana visita el país una misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para sostener un diálogo …
Publicado el: 27 Feb, 2019
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO, POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ECONOMÍAS DEL APEC
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, expuso este …
Publicado el: 22 Feb, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la segunda reunión de la XXX Plenaria que …
