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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 11 Dic, 2018
UAF PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANIZADA POR ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Rodrigo Márquez, asistió este martes a la conmemoración del Día internacional …
Publicado el: 07 Dic, 2018
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de retroalimentación sobre cómo enviar reportes de operaciones sospechosas …
Publicado el: 20 Nov, 2018
LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)
Este martes 20 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.121, que modifica el …
Publicado el: 19 Nov, 2018
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnink, participó este lunes en la cuarta …
Publicado el: 13 Nov, 2018
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°58 que imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes …
Publicado el: 09 Nov, 2018
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes el Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado …
Publicado el: 25 Oct, 2018
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la tesorera General de la República, Ximena Hernández, …
Publicado el: 19 Oct, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 15 Oct, 2018
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron …
