-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 19 Nov, 2018
UAF PARTICIPA EN MESA AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN-UNCAC SOBRE AVANCES DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESAFÍOS 2019
La encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carolina Rudnink, participó este lunes en la cuarta …
Publicado el: 13 Nov, 2018
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°58 que imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes …
Publicado el: 09 Nov, 2018
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes el Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado …
Publicado el: 25 Oct, 2018
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la tesorera General de la República, Ximena Hernández, …
Publicado el: 19 Oct, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 15 Oct, 2018
BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 08 Oct, 2018
UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas
El 1 de octubre comenzó a regir la Circular N° 57 emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece …
Publicado el: 29 Ago, 2018
UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Con el objetivo de intercambiar conocimientos y buenas prácticas, una delegación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia …
Publicado el: 23 Ago, 2018
UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, acompañado del jefe de la División Jurídica, …
Publicado el: 07 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó hoy a una veintena de funcionarios del Ministerio …
