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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 29 Ago, 2018
UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Con el objetivo de intercambiar conocimientos y buenas prácticas, una delegación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia …
Publicado el: 23 Ago, 2018
UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, acompañado del jefe de la División Jurídica, …
Publicado el: 07 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó hoy a una veintena de funcionarios del Ministerio …
Publicado el: 05 Jul, 2018
GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA
Esta semana visita nuestro país el Grupo de Trabajo contra el Cohecho de la Organización para la Cooperación y el …
Publicado el: 29 Jun, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África …
Publicado el: 18 Jun, 2018
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA
La Alianza Anticorrupción UNCAC (que la Unidad de Análisis Financiero integra junto a otras 27 instituciones públicas y privadas) firmó …
Publicado el: 12 Jun, 2018
ALIANZA UNCAC ENTREGA A MINISTRO BLUMEL PROPUESTAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este martes en la mesa ampliada de la Alianza Anticorrupción UNCAC, que entregó …
Publicado el: 22 May, 2018
UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El 22 de mayo se inició el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por la …
Publicado el: 10 May, 2018
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC INICIA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN EMPRESAS PÚBLICAS
Con una reunión de trabajo con integrantes de instituciones públicas y privadas, la Alianza Anticorrupción UNCAC comenzó la promoción de …
Publicado el: 09 May, 2018
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los procesos sancionatorios administrativos y la seguridad de los sistemas de información, una …
