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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 19 Ene, 2018
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PRESENTÓ LÍNEAS DE TRABAJO PARA 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este jueves 18 de enero en la primera reunión del año de la …
Publicado el: 18 Ene, 2018
UAF EXPONDRÁ EN FORO ASEAN SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)
El Gobierno de Tailandia invitó a la Unidad de Análisis Financiero de Chile a compartir su experiencia con la regulación, …
Publicado el: 19 Dic, 2017
UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el lunes el Día Nacional Antilavado, que recuerda la …
Publicado el: 07 Dic, 2017
UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) suscribieron …
Publicado el: 09 Nov, 2017
UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Durante tres días se reunieron en Santiago representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, …
Publicado el: 03 Nov, 2017
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 1 y el 3 de noviembre del presente año se realizó …
Publicado el: 30 Oct, 2017
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunirán durante seis días …
Publicado el: 28 Ago, 2017
UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas compartieron experiencias sobre su rol fiscalizador en la …
Publicado el: 24 Ago, 2017
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 21 Ago, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este lunes en el seminario “Auditoría interna: …
