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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 03 Nov, 2017
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 1 y el 3 de noviembre del presente año se realizó …
Publicado el: 30 Oct, 2017
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunirán durante seis días …
Publicado el: 28 Ago, 2017
UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas compartieron experiencias sobre su rol fiscalizador en la …
Publicado el: 24 Ago, 2017
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 21 Ago, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO CAIGG SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este lunes en el seminario “Auditoría interna: …
Publicado el: 27 Jun, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 18 y 23 de junio del presente año se realizaron …
Publicado el: 19 Jun, 2017
BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 14 Jun, 2017
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN SEMINARIO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, asistió hoy al seminario internacional “Anticorrupción: Colaboración público-privada para luchar …
Publicado el: 13 Jun, 2017
SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
El Ministerio de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°57 de la Unidad de …
Publicado el: 08 Jun, 2017
CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación …
