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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 26 Ene, 2017
UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera …
Publicado el: 14 Nov, 2016
ACOP CÁMARA ORGANIZA CHARLA DE LA UAF PARA SUS CORREDORES DE PROPIEDADES
La reunión, organizada por el área de Servicios Gremiales de la institución, que actualmente asocia a los corredores de propiedades …
Publicado el: 24 Oct, 2016
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y el 21 de octubre se llevó a cabo …
Publicado el: 19 Oct, 2016
LO QUE TIENES QUE SABER PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 23 DE OCTUBRE
Los chilenos y chilenas están llamados a votar por alcaldes y concejales en las distintas comunas del país. Será una …
Publicado el: 12 Oct, 2016
UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
Funcionarios y funcionarias de la Tesorería General de la República (TGR) participaron este miércoles en el seminario de “Prevención del …
Publicado el: 03 Oct, 2016
DIRECTOR (S) DE LA UAF ASISTE A CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA ADP
El director (s) de la Unidad de Análisis Financiero, Manuel Zárate Campos, asistió este lunes a la ceremonia de promulgación …
Publicado el: 07 Sep, 2016
UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó hoy en el lanzamiento de los Códigos …
Publicado el: 06 Sep, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO PLATAFORMA CGR PARA LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este martes en el lanzamiento de la …
Publicado el: 05 Sep, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en la ceremonia de la entrada en vigencia …
Publicado el: 30 Ago, 2016
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE
Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
