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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 06 Sep, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO PLATAFORMA CGR PARA LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este martes en el lanzamiento de la …
Publicado el: 05 Sep, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en la ceremonia de la entrada en vigencia …
Publicado el: 30 Ago, 2016
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE
Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 19 Ago, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en el seminario “Desafíos y …
Publicado el: 28 Jul, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CAPACITACIÓN SOBRE MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA Y PROBIDAD EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este jueves en la jornada de acreditación de …
Publicado el: 27 Jul, 2016
SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?
El superintendente de Pensiones (TyP), Osvaldo Macías, inauguró este miércoles el seminario de capacitación “¿Cómo implementar un Sistema Preventivo contra …
Publicado el: 06 Jul, 2016
DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este miércoles en el seminario “Corrupción en Iberoamérica: …
Publicado el: 24 Jun, 2016
GAFI MANTIENE A COREA DEL NORTE EN ‘LISTA ROJA’ POR DEFICIENCIAS EN SISTEMA PREVENTIVO ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica …
Publicado el: 21 Jun, 2016
UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
El Ministerio de Hacienda distribuyó este martes a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, …
Publicado el: 02 Jun, 2016
UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este jueves 2 de junio un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas …
