-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 16 May, 2016
Javier Cruz: "Información recibida en los ROS solo se puede usar para hacer inteligencia y detectar indicios de lavado"
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, defendió a la entidad de los cuestionamientos que ha …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 04 May, 2016
DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)
Frente a las declaraciones realizadas este miércoles en el marco de la comisión investigadora sobre la ‘Apropiación indebida de fondos …
Publicado el: 14 Abr, 2016
COMUNICADO DE GAFILAT CON RESPECTO A LOS "PANAMA PAPERS"
¿Qué es el GAFILAT?El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa …
Publicado el: 30 Mar, 2016
AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF
Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 12 Feb, 2016
SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 227, que establece medidas que implementan …
Publicado el: 15 Ene, 2016
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON CONTRALOR GENERAL, JORGE BERMÚDEZ
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, acudió este viernes a la Contraloría General de …
Publicado el: 15 Dic, 2015
MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC RINDIÓ CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2015
Ante una masiva concurrencia, que incluyó a altas autoridades del país (entre ellas, el director de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 10 Dic, 2015
UAF PARTICIPA EN CUARTO TALLER DE PREVENCIÓN DE DELITOS ORGANIZADO POR MESA AGENDA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2015
Representantes de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil participaron activamente este jueves en Arica del cuarto …
Publicado el: 12 Nov, 2015
MESA DE TRABAJO DE AGENDA ANTICORRUPCIÓN 2015 REALIZA TALLER PARA PREVENIR EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES
La Mesa de trabajo Agenda Anticorrupción 2015 realizó, el jueves 12 de noviembre, en Rancagua, el segundo taller “Sistemas de …
