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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 02 Oct, 2019
CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF
El jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía, general Marcelo Araya, agradeció a …
Publicado el: 25 Sep, 2019
UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO
El jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso este miércoles …
Publicado el: 10 Sep, 2019
UAF ENTREGA A EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación para las empresas dedicadas a la gestión …
Publicado el: 21 Ago, 2019
UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles una actividad de retroalimentación para los corredores de propiedades, respecto de …
Publicado el: 31 Jul, 2019
UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó la tarde del martes a funcionarios del Servicio …
Publicado el: 30 Jul, 2019
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 11 Jul, 2019
DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu), Javier Cruz …
Publicado el: 21 Jun, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la tercera y última reunión Plenaria bajo la …
Publicado el: 20 Jun, 2019
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), representada por el jefe de la División de Inteligencia financiera, Max Montecino, participó en …
Publicado el: 06 Jun, 2019
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°59 que introduce modificaciones a los numerales III, V y IX …
