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Resultados encontrados para "BID":
Publicado el: 23 Jun, 2021
UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL
Este miércoles 23 de junio de 2021, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás …
Publicado el: 04 May, 2021
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 14 Abr, 2021
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
En 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 48 personas naturales y jurídicas supervisadas, por infringir …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
Publicado el: 30 Mar, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Una mirada a …
Publicado el: 11 Ene, 2021
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
El alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, lanzó hoy un inédito Sistema de Prevención y Reporte de Operaciones …
Publicado el: 07 Ene, 2021
MINISTERIO DE HACIENDA LANZA CONSULTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó hoy una consulta pública sobre modernización …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
