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Publicado el: 11 Ene, 2021
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LANZA INÉDITA PLATAFORMA QUE PERMITIRÁ A SUS FUNCIONARIOS REPORTAR INTERNAMENTE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE DETECTEN
El alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, lanzó hoy un inédito Sistema de Prevención y Reporte de Operaciones …
Publicado el: 07 Ene, 2021
MINISTERIO DE HACIENDA LANZA CONSULTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó hoy una consulta pública sobre modernización …
Publicado el: 18 Dic, 2020
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 183 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2020
La Fiscalía de Chile elevó a 183 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 07 Dic, 2020
RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL EN EL PAÍS
Ya se encuentran disponibles los resultados de la Consulta Pública sobre la Propuesta de Creación de un Registro de Beneficiario …
Publicado el: 10 Nov, 2020
UAF ASISTE A LA XLIX REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Este martes, la analista de Asuntos Internaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Karina Uribe, asistió a la 49ª …
Publicado el: 04 Nov, 2020
UAF EXPONE EL ROL DE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA/FT
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 29 Oct, 2020
DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves los “Riesgos de lavado de activos …
Publicado el: 19 Oct, 2020
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020
Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 07 Oct, 2020
AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE
Entre el 29 de septiembre y 2 de octubre pasados se llevó a cabo una de las últimas fases del …
Publicado el: 06 Oct, 2020
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”
Este martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2020 se realizará el webinar sobre “Tipologías de Lavado de Activos …
