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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 13 Abr, 2023
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2022 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 06 Abr, 2023
INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos …
Publicado el: 05 Abr, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA
La tarde del martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Economía …
Publicado el: 03 Abr, 2023
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
Un aumento de 120,2% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 13 Mar, 2023
VERSIÓN MARZO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que abrió el periodo para inscribirse en la primera versión 2023 de los …
Publicado el: 10 Mar, 2023
UAF, MINREL Y EMBAJADA DE EEUU REALIZAN WEBINARIO "BENEFICIARIO FINAL: MODELOS Y TENDENCIAS”
Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF ASISTE A CURSO GAFILAT SOBRE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS APNFD
Entre el 6 y el 10 de marzo de 2023 se realizará en Bogotá, Colombia, el curso sobre Obligaciones y …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 03 Mar, 2023
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Este 5 de marzo de 2023 se celebrará por primera vez el Día Internacional para Concientizar sobre el Desarme y …
Publicado el: 02 Mar, 2023
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …
