-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 04 Jul, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 03 Jul, 2023
DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN
La tarde del lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el ministro …
Publicado el: 29 Jun, 2023
JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV
Este jueves 29 de junio de 2023, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de …
Publicado el: 28 Jun, 2023
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja …
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 16 Jun, 2023
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada …
Publicado el: 14 Jun, 2023
JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE
La tarde de este miércoles, el jefe de la División Jurídica (DJ) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo …
Publicado el: 13 Jun, 2023
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Este miércoles, funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño asistieron a una charla de …
Publicado el: 12 Jun, 2023
JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
El miércoles de la semana pasada, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 12 Jun, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este lunes se inició la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Academia de Ciencias …
