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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 25 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN LA XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
El 25 y 26 de octubre se realizará, en formato híbrido, la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre …
Publicado el: 23 Oct, 2023
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, dio la bienvenida a la semana presencial …
Publicado el: 20 Oct, 2023
UAF EXPONE EN CURSO AECID “LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16”
Entre el 16 y el 20 de octubre se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el curso “La …
Publicado el: 20 Oct, 2023
EQUIPOS JURÍDICOS DE UAF Y SBS PERÚ INTERCAMBIAN INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Los equipos jurídicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN CICLO FGE DE MEJORES PRÁCTICAS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la 18ª versión del Ciclo …
Publicado el: 19 Oct, 2023
DECLARACIÓN DEL GRUPO EGMONT SOBRE EL ESTADO DE MEMBRESÍA DE LA UIF DE LA FEDERACIÓN RUSA
A continuación, comunicado del Grupo Egmont publicado en su web[1]: “Como organización independiente y apolítica, el Grupo Egmont de Unidades …
Publicado el: 11 Oct, 2023
UAF EXPONE EN EL RISK REVEALED 2023 – EDICIÓN SANTIAGO DEL LSEG
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 27 Sep, 2023
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, la conferencia regional sobre Transparencia de Beneficiarios Finales (BF), organizada por …
Publicado el: 26 Sep, 2023
ABOGADO UAF SE CAPACITA COMO FUTURO EVALUADOR EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL GAFI
Entre el 26 y el 28 de septiembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el XXIII Seminario Subregional …
Publicado el: 15 Sep, 2023
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATÉGICA Y TALLER SOBRE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS DEL GAFILAT
El martes 12 de septiembre de 2023 se realizó en Antigua, Guatemala, la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo …
