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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 28 Nov, 2023
UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2023 se realizarán en Cartagena, Colombia, la XX Reunión General de …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 06 Nov, 2023
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del …
Publicado el: 06 Nov, 2023
UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT
Entre el 7 y 9 de noviembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la conferencia regional sobre Sinergias …
Publicado el: 02 Nov, 2023
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la quinta y última fase de sus siguientes cursos …
Publicado el: 31 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la ceremonia de inauguración del …
Publicado el: 27 Oct, 2023
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INTERVIENE EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DE LAS APFND EN VI CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, intervino en el panel “Actividades profesionales no …
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó en la ceremonia de graduación del …
