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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 22 Abr, 2024
UAF ASISTIRÁ AL XXIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
Los días 24 y 25 de abril se realizará en Washington D.C, Estados Unidos, el XXIV periodo ordinario de sesiones …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 16 Abr, 2024
JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 15 Abr, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión Especial Investigadora 41, …
Publicado el: 15 Abr, 2024
UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se realizará en Santiago el curso de capacitación “Financiamiento del terrorismo: Medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención”, organizado …
Publicado el: 09 Abr, 2024
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Los días 9 y 10 de abril de 2024 se realizará en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia internacional ''Desafíos …
Publicado el: 08 Abr, 2024
UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Los días 8 y 9 de abril de 2024 se realizará, en Ciudad de Panamá, un taller sobre nuevas tecnologías …
Publicado el: 04 Abr, 2024
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
El 3 y 4 de abril de 2023 se realiza en Antofagasta el seminario “Análisis del Lavado de Activos, Desafíos, …
Publicado el: 03 Abr, 2024
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de tres charlas para la División de Auditoría de …
Publicado el: 27 Mar, 2024
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de actividades formativas para los consejos regionales contra el …
