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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 15 Abr, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión Especial Investigadora 41, …
Publicado el: 15 Abr, 2024
UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se realizará en Santiago el curso de capacitación “Financiamiento del terrorismo: Medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención”, organizado …
Publicado el: 09 Abr, 2024
UAF ASISTE A CONFERENCIA SOBRE DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Los días 9 y 10 de abril de 2024 se realizará en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia internacional ''Desafíos …
Publicado el: 08 Abr, 2024
UAF EXPONDRÁ EN TALLER SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DETECCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Los días 8 y 9 de abril de 2024 se realizará, en Ciudad de Panamá, un taller sobre nuevas tecnologías …
Publicado el: 04 Abr, 2024
UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
El 3 y 4 de abril de 2023 se realiza en Antofagasta el seminario “Análisis del Lavado de Activos, Desafíos, …
Publicado el: 03 Abr, 2024
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de tres charlas para la División de Auditoría de …
Publicado el: 27 Mar, 2024
UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de actividades formativas para los consejos regionales contra el …
Publicado el: 20 Mar, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El 20 y 21 de marzo de 2024 se realizará en Santiago el Taller Multilateral del Hemisferio Occidental 2024, organizado …
Publicado el: 15 Mar, 2024
UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Este viernes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 27 Feb, 2024
UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
El 22 y 23 de febrero de 2024 se realizó en Washington DC., Estados Unidos, la reunión de planificación del …
