-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 10 Jul, 2024
UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Este miércoles, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la cuarta …
Publicado el: 03 Jul, 2024
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la tercera fase de los siguientes cursos e-Learning 2024: …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 28 Jun, 2024
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA
Este martes, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la tercera …
Publicado el: 24 Jun, 2024
ANALISTA DE LA UAF REALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR DEL GAFI EN COREA
Entre el 17 y 21 de junio de 2024, el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF …
Publicado el: 19 Jun, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realizó la charla virtual “Procedimientos para prevenir y controlar el lavado o …
Publicado el: 18 Jun, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Entre el 17 y el 19 de junio de 2024 se realizará en Brasilia, Brasil, el Taller sobre Financiamiento de …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 12 Jun, 2024
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Con el objetivo de dar cuenta del avance del trabajo realizado durante el semestre, este miércoles se realizó la segunda …
