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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 25 Jun, 2024
UAF REALIZA TERCERA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE RANCAGUA
Este martes, el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, realizó la tercera …
Publicado el: 24 Jun, 2024
ANALISTA DE LA UAF REALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR DEL GAFI EN COREA
Entre el 17 y 21 de junio de 2024, el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF …
Publicado el: 19 Jun, 2024
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA ACHM SOBRE CÓMO LOS MUNICPIOS PUEDEN PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realizó la charla virtual “Procedimientos para prevenir y controlar el lavado o …
Publicado el: 18 Jun, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER OEA/CICTE EN BRASIL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Entre el 17 y el 19 de junio de 2024 se realizará en Brasilia, Brasil, el Taller sobre Financiamiento de …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 12 Jun, 2024
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Con el objetivo de dar cuenta del avance del trabajo realizado durante el semestre, este miércoles se realizó la segunda …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
Publicado el: 30 May, 2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …
Publicado el: 27 May, 2024
EN CHARLA UDP, DIRECTOR UAF ANALIZÓ PROYECTO CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, realizó un detallado análisis sobre la prevención y lucha …
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
