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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPUSO EN CONGRESO PDI DE UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA NACIONAL DE DELITOS ECONÓMICOS
El pasado miércoles 2 de octubre de 2024, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF DICTÓ CHARLA ANTE COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE INGENIEROS
El viernes 4 de octubre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del …
Publicado el: 08 Oct, 2024
ANALISTA UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá el Taller Regional sobre Financiamiento …
Publicado el: 25 Sep, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SEC SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Electricidad …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
Publicado el: 04 Sep, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó este miércoles una nueva sesión del Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 03 Sep, 2024
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CUARTA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la cuarta fase de sus cursos e-Learning 2024: SECTOR …
Publicado el: 03 Sep, 2024
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del Servicio en la …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada …
Publicado el: 30 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el quinto módulo sobre “Investigación del …
