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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 22 Ago, 2024
UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
En el marco de las actividades de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación de la Estrategia Nacional para Prevenir …
Publicado el: 21 Ago, 2024
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos …
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 12 Ago, 2024
LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
En el auditorio del edificio Corfo, y con la asistencia de representantes de las instituciones miembros de la Mesa Intersectorial …
Publicado el: 08 Ago, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró la jornada de capacitación de la …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2024 se realizó en Bogotá, Colombia, la XLIX Reunión …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la Comisión de Economía del …
Publicado el: 31 Jul, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Subsecretaría de Economía y …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 26 Jul, 2024
DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Esta semana, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, sostuvo diversas reuniones de coordinación con autoridades …
