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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 03 Mar, 2023
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Este 5 de marzo de 2023 se celebrará por primera vez el Día Internacional para Concientizar sobre el Desarme y …
Publicado el: 02 Mar, 2023
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …
Publicado el: 27 Feb, 2023
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe(a) de …
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Ene, 2023
UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el presidente ejecutivo de la Corporación …
Publicado el: 04 Ene, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 19 Dic, 2022
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 12 Dic, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la XLVI Reunión de …
