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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 27 Oct, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Insolvencia …
Publicado el: 27 Oct, 2022
UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Planta del Servicio …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 19 Oct, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este miércoles, la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una …
Publicado el: 12 Oct, 2022
CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite constitucional, y despachó a Ley, las modificaciones …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 06 Oct, 2022
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a casi 50 representantes de empresas que …
Publicado el: 04 Oct, 2022
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 22 Sep, 2022
ABOGADO DE LA UAF PARTICIPÓ EN EL XXII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores …
Publicado el: 20 Sep, 2022
VERSIÓN SEPTIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos e-Learning, versión septiembre 2022: …
