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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 24 Feb, 2023
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT/CFP
Este viernes culminó la segunda Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 25 Ene, 2023
UAF Y CODELCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el presidente ejecutivo de la Corporación …
Publicado el: 04 Ene, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 19 Dic, 2022
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …
Publicado el: 15 Dic, 2022
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación exitosa que …
Publicado el: 12 Dic, 2022
SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2022 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes se inició la última versión del año 2022 del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 12 Dic, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la XLVI Reunión de …
Publicado el: 09 Dic, 2022
UAF Y CARABINEROS DE CHILE FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ ESTRECHAR LAZOS E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el general director de Carabineros de …
Publicado el: 28 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN GRUPO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL IV GABINETE BINACIONAL CHILE- PERÚ
El martes 29 de noviembre se realizará en Santiago el IV Gabinete Binacional de Ministros de Chile- Perú, presidido por …
Publicado el: 24 Nov, 2022
FUNCIONARIOS UAF VIAJARON A COREA A REALIZAR CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES
Entre el 21 y 25 de noviembre de 2022 se realiza en Busan, Corea, el Curso “Estándares GAFI: Capacitando a …
