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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 30 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió este jueves a la superintendenta de Casinos de …
Publicado el: 28 Jun, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistirá este …
Publicado el: 24 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para …
Publicado el: 22 Jun, 2022
MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF
Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se reunieron con el director …
Publicado el: 17 Jun, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 14 y 17 de julio de 2022 se realizó la última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 15 Jun, 2022
UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 10 Jun, 2022
UAF Y SCJ ANALIZAN DESAFÍOS ALA/CFT PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO TRAS EVALUACIÓN DEL GAFILAT
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron una actividad de …
Publicado el: 09 Jun, 2022
UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 07 Jun, 2022
VERSIÓN JUNIO 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para sus cursos e-Learning, versión junio 2022: SECTOR …
Publicado el: 01 Jun, 2022
UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, dictó una charla sobre la prevención y …
