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Publicado el: 16 Nov, 2022
ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX
Este miércoles se realiza, en formato virtual, la 53ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de …
Publicado el: 09 Nov, 2022
VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que están abiertas las inscripciones para las últimas versiones 2022 de los cursos …
Publicado el: 08 Nov, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
Este martes, la jefa de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó …
Publicado el: 07 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE VEHÍCULOS CORPORATIVOS
Entre el 7 y el 9 de noviembre de 2022 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller regional …
Publicado el: 03 Nov, 2022
UAF REALIZA PASANTÍA A FUNCIONARIOS(AS) DE HOMÓLOGAS DE LATINOAMÉRICA SOBRE PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este jueves 3 y viernes 4 de noviembre, representantes de las unidades de análisis/inteligencia financiera (UAF/UIF) de Argentina, Bolivia, Brasil, …
Publicado el: 02 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN CURSO GAFILAT SOBRE SUPERVISIÓN A IF Y APNFD CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Esta semana se realiza en Asunción, Paraguay, el curso de “Supervisión ALA/CFT para IF y APNFD con enfoque basado en …
Publicado el: 28 Oct, 2022
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este viernes en el …
Publicado el: 27 Oct, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Insolvencia …
Publicado el: 27 Oct, 2022
UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios(as) de la Planta del Servicio …
Publicado el: 21 Oct, 2022
GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Esta semana se realizó la primera Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional …
