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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 27 May, 2022
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA A CARLOS PAVEZ TOLOSA COMO DIRECTOR DE LA UAF
El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró al ingeniero comercial y abogado Carlos Pavez Tolosa como director de la …
Publicado el: 18 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS EN COMISIÓN DEL SENADO
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DEL AÑO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó este jueves en la primera reunión ampliada del …
Publicado el: 05 May, 2022
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2021 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 28 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 14 Abr, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 13 Abr, 2022
UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT
Este miércoles se realizó la primera reunión interinstitucional de coordinación del trabajo que se desarrollará para dar cuenta de los …
Publicado el: 12 Abr, 2022
UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) expuso este martes en la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza el proyecto …
Publicado el: 12 Abr, 2022
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 12 de abril de 2022, se publicó en el Portal …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
