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Resultados encontrados para "COOPERACIÓN":
Publicado el: 13 May, 2026
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA FCINET EN LA EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este 13 de mayo de 2026 en una reunión organizada por la Embajada …
Publicado el: 06 May, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
En representación de la UAF, asistió Catalina Muñita, jefa de la División de Inteligencia, quien participa en representación de la …
Publicado el: 29 Abr, 2026
UAF FORTALECE LA COOPERACIÓN REGIONAL MEDIANTE INTERCAMBIOS TÉCNICOS JUNTO A SU EQUIPO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Estas instancias de trabajo permitieron al equipo de Inteligencia Estratégica conocer, a nivel estratégico, distintas aproximaciones al uso de herramientas …
Publicado el: 29 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF ASISTIÓ A LA CUENTA PÚBLICA 2026 DE LA FISCALÍA NACIONAL
En su exposición, el fiscal nacional, Ángel Valencia, relevó la necesidad de fortalecer la persecución penal desde un enfoque estratégico, …
Publicado el: 28 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV
La reunión se desarrolló en el marco de la visita in situ que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante …
Publicado el: 21 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
La actividad reúne a autoridades aduaneras, unidades de inteligencia financiera, organismos policiales y fiscalías de distintos países de la región, …
Publicado el: 15 Abr, 2026
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participará en una serie de actividades internacionales en la …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
Publicado el: 10 Mar, 2026
CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES
Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Ministerio Público participan …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
