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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 12 Jun, 2025
UAF COORDINA WEBINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de Secretaría …
Publicado el: 09 Jun, 2025
UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ponen en consulta una propuesta de …
Publicado el: 16 May, 2025
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ANTOFAGASTA,
Los días 15 y 16 de mayo de 2025, en la ciudad de Antofagasta, se realiza el Encuentro Macrozona Norte …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR(S) EXPONE EN LA SEXTA SESIÓN DEL FORO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DE CHILE TRANSPARENTE
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los alcances de la Circular N°62/2025 …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Entre el 13 y el 15 de mayo de 2025 se realizó en Cuzco, Perú, la reunión de la Comisión …
Publicado el: 08 May, 2025
DIRECTOR UAF INAUGURA AÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró este jueves el año académico de la Escuela …
Publicado el: 05 May, 2025
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024
Un aumento de 296% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos o financiamiento …
Publicado el: 29 Abr, 2025
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Los días 29 y 30 de abril de 2025 se realizará en Bogotá, Colombia, la segunda reunión de miembros del …
Publicado el: 23 Abr, 2025
DIRECTOR(S) PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA 2025 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
Este miércoles, el director (s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, asistió a la reunión anual ampliada de …
Publicado el: 22 Abr, 2025
DIRECTOR UAF VIAJA A EEUU A REUNIÓN BID-GAFILAT SOBRE LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
Los días 24 y 25 de abril de 2025 se realizarán en Washington DC, Estados Unidos, las sesiones de trabajo …
